El acceso a la información en el contexto de la recuperación de activos: la lucha contra el crimen organizado.

REVISTA DE ESTUDIOS EUROPEOS, 85 (2025): 298-325
ISSN 2530-9854
El acceso a la in o mación en el con ex o de la
ecupe ación de ac i os: la lucha con a el c imen
o ganizado*
Access o in o ma ion in he con ex o asse eco e y:
he igh agains o ganized c ime
JUAN JOSÉ NAVAS BLÁNQUEZ
Fiscal Eu opeo Delegado
juanjose.na as@ iscaliaeu opea.es
ORCID: 0009-0006-4696-9564
Recibido: 01/10/2024 . Acep ado: 22/11/2024.
Cómo ci a : Na as Blánquez, “El acceso a la in o mación en el con ex o de la
ecupe ación de ac i os: la lucha con a el c imen o ganizado”, Re is a de Es udios
Eu opeos 85 (2025): 298-325
A ículo de acceso abie o dis ibuida bajo una Licencia C ea i e Commons A ibución
4.0 In e nacional (CC-BY 4.0)
DOI: h ps://doi.o g/10.24197/ ee.85.2025.298-325
Resumen: El c imen o ganizado se ha con e ido en uno de los g andes p oblemas en el en el
Espacio Judicial Eu opeo, no sólo a la ho a en la comisión de deli os g a es y iolen os sino,
ambién, po la di icul ad de ecupe a los p oduc os del deli o que gene an g a es daños a la
economía de los Es ados miemb os. Has a el momen o, la polí ica de la Unión Eu opea de que el
deli o no esul e bene icioso pa a el delincuen e no ha dado los u os espe ados, de ahí que los
nue os ins umen os ju ídicos, especialmen e la Di ec i a 2024/1260, de 24 de ab il, incidan en
el acceso a la in o mación como medio e icaz EN la iden i icación y localización del p oduc o del
deli o
Palab as cla es: In o mación; Recupe ación de ac i os; C imen O ganizado; P oduc os y e ec os
del deli o.
Summa y: O ganised c ime has become one o he majo p oblems in he Eu opean Judicial A ea,
no only when i comes o he commission o se ious and iolen c imes, bu also because o he
ob aining o economic bene i s ha a e di icul o eco e and ha gene a e se ious damage o
he economy o he Membe S a es. So a , he policies o EU ha c ime does no pay ha e no
ob ained he expec ed ui s, hence he new legal ins umen s, especially Di ec i e 2024/1260, o
24 Ap il, ha e an impac on access o in o ma ion as an e ec i e means o iden i ying and acing
p oceeds o c ime
* Es e abajo se ha ealizado en el ma co del P oyec o de In es igación inanciado po el
Minis e io de Ciencia, Inno ación y Uni e sidades, Agencia Es a al de In es igación:
P oceso Penal y Unión Eu opea. Análisis y P opues as (PID2020-116848GB-I00).
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ISSN 2530-9854
Keywo ds: In o ma ion; Asse eco e y; O ganized C ime; P oceeds and e ec s o c ime.
1.INTRODUCCIÓN
Con echa de 12 de ab il de 2021 se publicaba el in o me Eu opol
sob e c imen o ganizado
1
, donde se des acaba, as lle a a cabo la mayo
ecopilación de da os en la ma e ia, como los ing esos gene ados en los
nue es p incipales me cados delic i os de la Unión Eu opea ascendie on
a 139 000 millones, lo que equi ale al 1 % del p oduc o in e io b u o de
la Unión.
La lucha con a la delincuencia o ganizada se ha con e ido en uno de
los p incipales campos de ba alla de la Unión Eu opea y, de o ma más
p ecisa, la ecupe ación de ac i os p oceden es del deli o. Y es que, si en
algo se coincide a ni el ins i ucional
2
, es que sólo desde una es a egia
global, mul idimensional es posible comba i la eno me lac a que
ep esen a es e ipo de delincuencia. Sin emba go, anscu ido más de una
década desde la publicación de la Di ec i a 2014/42, de 3 de ab il, sob e
emba go y decomiso de los ins umen os y p oduc os del deli o en la Unión
Eu opea, el p oblema del c imen o ganizado y sus bene icios, lejos de
esol e se, se ha ido inc emen ando an o a ni el cuali a i o, con
es uc u as cada ez más complejas de in es iga como a ni el
cuan i a i o, con la apa ición de nue os p oduc os inancie os y el auge de
las c ip omonedas
3
.
Pa iendo de la an e io p emisa, con el p esen e abajo me p opongo
analiza como el acceso a la in o mación y una ges ión coo dinada en e
au o idades puede con e i se en una solución adecuada a la ho a de
localiza ac i os de p ocedencia ilíci a, emba ga los y decomisa los
e ec os del deli o.
1
In o me Eu opol, 2021 Eu opean Union Se ious and O ganised C ime Th ea
Assessmen (EU SOCTA) E aluación de la amenaza de la delincuencia g a e y
o ganizada en la UE (SOCTA UE)], 12.04.21. El in o me ín eg o se puede comp oba
en: h ps://www.eu opol.eu opa.eu/ac i i ies-se ices/main- epo s/eu opean-union-
se ious-and-o ganised-c ime- h ea -assessmen .
2
Conclusiones del Consejo sob e la segu idad in e io y la Asociación Policial Eu opea.
B uselas, 13083/1/20 REV 1, 24 de no iemb e de 2020.
3
Véase en es e sen ido el in o me de Eu opol de 7 de diciemb e de 2021 sob e los iesgos
de la cibe delincuencia cuyo con enido ín eg o se encuen a en
h ps://www.eu opol.eu opa.eu/publica ions-e en s/main- epo s/ioc a- epo en.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: LA GLOBALIZACIÓN DEL CRIMEN
ORGANIZADO
2.1. P oblemas ela i os a la delincuencia o ganizada in e nacional
2.1.1. Se a a de un enómeno de dimensión uni e sal
El innegable p oceso de globalización
4
al que hemos asis ido en las
dos úl imas décadas, ha supues o a ni el económico una p og esi a
libe alización de los me cados, así como la desapa ición de on e as
ísicas en e los Es ados, al menos en la o ma que adicionalmen e ue
concebido dicho concep o.
A es a si uación ha con ibuido no o iamen e que el denominado
“espacio Schengen” se con i ie a en la zona de lib e ci culación más
g ande del mundo, y uno de los log os más impo an e de la in eg ación
eu opea. Sin emba go, en cla a con aposición a lo an e io , las amenazas
a la segu idad de los ciudadanos, especialmen e la que p o iene de la
delincuencia g a e y el e o ismo, se han is o no o iamen e
inc emen adas. Así se pone de mani ies o en la “Es a egia pa a un
espacio Schengen plenamen e ope a i o y esilien e”
5
donde, as
econoce es e p oblema, se p oponen una se ie de medidas como pa e de
la Es a egia de la UE pa a una Unión de la Segu idad 2020-2025
6
. En e
las soluciones más ele an e se encuen an aquellas des inadas a e o za
los mecanismos de coope ación policial y judicial en e los países
miemb os, conc e amen e en el in e cambio de in o mación policial, en
o alece el manda o de Eu opol y en una implemen ación p og esi a en
el uso de las nue as ecnologías en aplicación de la ley a a és de las
on e as.
Tampoco podemos ol ida el ca ác e dinámico que ca ac e iza a es e
enómeno
7
, en cons an e e olución, con el uso de ansacciones
4
Pascual, Rube (2009), “Globalización y delincuencia: el c imen o ganizado
ansnacional-. Ac o es no es a ales y segu idad in e nacional”, Ed Plaza y Valdés,
Mad id.
5
Resul ado de la Comunicación de la Comisión al Pa lamen o Eu opeo y al Consejo,
B uselas, 02.06.2021, COM 277 inal.
6
Comunicación de la Comisión al Pa lamen o Eu opeo, al Consejo, al Comi é Económico
y Social Eu opeo y al Comi é de las Regiones. B usela, 14.04.21. COM (2021)
7
Ya se ponía de mani ies o en el documen o “P e ención y con ol de la delincuencia
o ganizada-Es a egia de la Unión Eu opea pa a el comienzo del nue o milenio”, Dia io
O icial nº C124 de 3/05/2000.
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come ciales ápidas y de di ícil as eo, lo que di icul a no sólo log a
e idencias p oba o ias con a los miemb os de una de e minada
o ganización sino la in e ención de sus ac i os.
2.1.2. La al a de e icacia de una polí ica de p e ención en la lucha con a
el c imen o ganizado
Aunque en los úl imos años hemos asis ido en la UE a con inuos
es ue zos al espec o, no dejan de se con inuos los iesgos que siguen
gene ando es e ipo de delincuencia. Ello se debe, en pa e, al ca ác e
uncionalmen e imp edecibles en sus es uc u as, no siemp e je á quicas,
y en muchas ocasiones di e si icadas en a ios e i o ios.
Tan o el Consejo
8
como el Pa lamen o Eu opeo
9
son conscien es de
es a si uación y han des acado la necesidad de c ea una es a egia común
que pe mi a la adopción de medidas i mes y con unden es. La
complejidad en la in es igación de es e ipo de es uc u as quedó pa en e
en la denominada ope ación Enc oCha
10
que dio luga a la de ención de
1800 pe sonas, la p e ención de más de 70 inciden es iolen os, el
emba go de más de 80 oneladas de d ogas y, lo más llama i o, a la
apa ición de o as 1500 in es igaciones. Una de las conclusiones a la que
se llegó as el esul ado de es a compleja ope ación, es el uso
in e conec ado de las nue as ecnologías y de unos sis emas cada ez más
so is icados.
An e es a ealidad, cob a especial impo ancia la adopción de una
es a egia uni o me y global que pe mi a conoce “ex an e” en qué consis e
el c imen o ganizado, ya que sólo de es a o ma pod á es ablece se un
modelo es uc u ado, con una me odología delimi ada y unos obje i os
cla os. Sin emba go, su ca ác e agmen a io, la c isis global p opiciada
po la COVID-19, el uso de las nue as ecnologías y el impuso de ini i o
de nue os me cados c iminales en los que los deli os inancie os han
8
Conclusiones del Consejo sob e la segu idad in e io y la Asociación Policial Eu opea,
13083/1/20 REV 1, 24 de no iemb e de 2020.
9
En oc ub e de 2016, el Pa lamen o Eu opeo adop ó ambién un in o me que se cen aba
especí icamen e en la lucha con a la co upción y cuyo con enido ín eg o se puede
consul a en la siguien e pagina: h ps://www.eu opa l.eu opa.eu/doceo/documen /A-8-
2016-0284_ES.pd .
10
Aunque ambién en las ope aciones policiales “SKY ECC” y “ANOM” po la que se
de ec a on mensajes enc ip ados en e delincuen es.
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adqui ido un papel p imo dial
11
, hace muy di ícil es ablece una de inición
de lo que es el deli o de o ganización c iminal.
De hecho, es as di icul ades queda on pa en e en el seno de Naciones
Unidas, ya que la Con ención con a la Delincuencia O ganizada
T ansnacional del año 2000
12
dejó abie a a los Es ados miemb os la
“opción” de delimi a lo que es el c imen o ganizado, sín oma inequí oco
de una al a de consenso. E ec i amen e, no de ini inequí ocamen e qué
lo que es la delincuencia o ganizada ansnacional, incluso con la
exis encia de unos mínimos legales
13
, ha demos ado con el paso del
iempo se un e o dadas las dispa idades no ma i as exis en es en cada
país, especialmen e si enemos en conside ación la apa ición de nue os
g upos y ma ias a ni el mundial
14
.
2.1.3. El desa ollo impa able de la cib ec iminalidad: las c ip omonedas
El in o me de Eu opol sob e “In e ne C ime Th ea Assemen e
(IOCTA)
15
, adop ado el 13 de no iemb e de 2021, hace hincapié en el uso
gene alizado po pa e del c imen o ganizado de las “Tecnologías de la
In o mación y el Conocimien o”-en adelan e TICs- a o eciendo, de es a
mane a, un nue o ipo de delincuencia mucho más su il, y con unos
ins umen os mucho más pe niciosos a odos los ni eles
16
. Si como hemos
is o la ape u a de on e as con el a ado Schengen acili ó en su
11
En es e sen ido el in o me “Global Risk Repo ” del año 2024 p omo ido po el” Wo ld
Economic Fo um” que ale a del inc emen o de los deli os inancie os.
12
Conocida ambién como Con ención de Pale mo, ap obada po Resolución 55/25 de la
Asamblea Gene al de 15 de no iemb e de 2000.
13
El a ículo 2 de la Con ención exige como mínimo la exis encia de deli os g a es,
g upos delic i os, ya sean o ganizados o es uc u ados, la comisión de ac os de iolencia
e in imidación y un e iden e ánimo de luc o.
14
Así lo pone de mani ies o el in o me elabo ado po “The Global inicia i e agains
T ansna ional C ime” Indice global del c ime o ganizado. Año 2024. El in o me
complen o se puede e en: . h ps://globalini ia i e.ne /analysis/o ganised-c ime-and-
secu i y-policy-unde s anding- he- h ea - o-design-be e - esponses-2024/.
15
In o me Eu opol, 2021 “In e ne O ganised C ime Th ea Assessmen (EU IOCTA),
12.04.21. El in o me ín eg o se puede comp oba en:
h ps://www.eu opol.eu opa.eu/publica ion-e en s/main- epo s/in e ne -o ganised-
c ime- h ea -assessmen -ioc a-2024.
16
Sob e la p oblemá ica de las c ip omonedas Vid. Na as Blánquez, Juan José (2023),
“El emba go y decomiso de c i pomonedas en el espacio judicial eu opeo”,
“Consolidación del Espacion Judicial Eu opeo de Libe ad, Segu idad y Jus icia en
ma e ia Penal Re is a de Es udios Eu opeos”, nume o ex ao dina io 2023, pag-349-389.

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momen o la lib e ci culación de es e ipo de o ganizaciones po oda
Eu opa, las nue as ecnologías han acili ado sob emane a la comisión de
deli os y la ob ención ápida de dine o a a és del cibe espacio
17
.
En es e nue o o den es ablecido po las TICs, la c iminalidad
in e nacional es pe cibida po los in es igado es como pa e de una
ac i idad emp esa ial cuyo obje o “social” se ía la adquisición de ac i os
de na u aleza ilíci a. Y es aquí donde juega un papel esencial la apa ición
de los c ip oac i os
18
, especialmen e a la ho a de segui el as o del dine o
que ya deja de se algo ísico pa a con e i se en un alo muchas eces
impe cep ible pa a los in es igado es.
En el ac ual ma co ju ídico, el Con enio sob e la Cibe delincuencia,
i mado en Budapes el de 23 de no iemb e de 2001, esul a hoy
insu icien e, al menos como medio a la ho a de in es iga en es e ipo de
deli os. No sólo ya po el iempo pasado en el que ue publicada la no ma,
más allá de sus ul e io es e o mas y p o ocolos
19
, sino que la eno me
e sa ilidad que e leja el cibe c imen hace impensable en su concepción
como ins umen o ú il, dada la complejidad que plan ean es e ipo de
in es igaciones en las que la coope ación in e nacional de ca a al
asegu amien o y ob ención de p uebas digi ales esul a esencial.
A odo lo expues o, hemos de añadi los daños que p o oca en las
economías globales el uso malicioso de las c ip omonedas, especialmen e
a la ho a de blanquea ac i os ilíci os. Ve emos qué consecuencias pudie a
ene la aplicación del Reglamen o 2023/1114, de 31 de mayo de 2023,
ela i o a los me cados de c ip oac i os en el u u o en el ámbi o de la
delincuencia ansnacional, eniendo p esen e que deja á ue a de su
17
Según las es imaciones de la Comisión Eu opea enma cada den o del ámbi o de la
Resolución del Pa lamen o Eu opeo, de 10 de junio, sob e la Es a egia de Cibe segu idad
de la UE pa a la Década Digi al cos o de la cibe delincuencia pa a la economía global en
el año 2020 ue de 5,5 billones de eu os.
18
Más ampliamen e, Gil Gil, Alicia y He nández Be liches, Robe o (2019),
Cibe c iminalidad, Ed. Dykinson. Mad id.
19
Jun o con el Con enio de Budapes se han i mado dos p o ocolos: el P o ocolo
adicional espec o de la c iminalización de ac os de na u aleza acis a y xeno óbicos
come idos a a és de sis emas de o denado de 2003 y el Segundo P o ocolo adicional
ela i o al e ue zo de la coope ación y de la di ulgación de p uebas elec ónicas
ap obado po el Comi é de minis os el 17 de no iemb e de 2021 y i mado po España
el 12 de mayo de 2022.
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ámbi o de aplicación las inanzas descen alizadas o DeFi
20
,y los okens
no ungibles o NFT
21
.
2.2. Posibles soluciones al p oblema del c imen o ganizado
Aún siendo conscien e de lo p e encioso que pudie a se esul a es e
plan eamien o, lo cie o es que en los úl imos años hemos asis ido a la
apa ición de mul i ud de inicia i as que han o ecido a los ope ado es
policiales y judiciales he amien as aliosas pa a la p e ención del c imen
o ganizado, especialmen e en el ámbi o de la coope ación penal
in e nacional.
Sin llega a se el obje o del p esen e abajo, sí que me p opongo
expone , aunque sea de mane a exponencial, los p incipales a ances
conseguidos en es a ma e ia, pa a expone con pos e io idad la elación de
cada una de es as posibles soluciones con la acceso y ges ión de la
in o mación en el p oceso penal:
2.2.1 La apa ición de las EMPACT
Los EMPACT
22
son pla a o ma mul idisciplina es con a las
amenazas delic i as cons i uyendo una de las p incipales he amien as
des inadas a edobla los es ue zos encaminados a lucha con a la
es uc u a de la delincuencia o ganizada y que, según la Es a egia de la
UE con a la Delincuencia O ganizada
23
en e sus unciones más
impo an e se encuen a: e o za la coope ación con los socios
in e nacionales, lle ando a cabo ac i idades de p e ención, in es igando
conjun amen e de e minados enómenos delic i os o g upos delic i os
conc e os, y es udiando sus mé odos pa a blanquea capi ales, come e
cibe deli os u ob ene documen os audulen os.
20
La Decen alices Finances son aquellas que u ilizan la ecnología Blockchain sin
ningún ipo de in e mediación po agen es con olado es.
21
Se a a de Non Fungibles Token que se asocia exclusi amen e a un a chi o digi al
único, po lo an o no con cualidades únicas y no siemp e se puede se u ilizado como
in e cambio de dine o.
22
Los p og amas EMPACT ienen ue on in oducidos po ez p ime a en el año 2010
pa a de e mina el o igen de es e ipo de amenazas, y ija una polí ica común.
23
Comunicación de la Comisión al Pa lamen o Eu opeo, al Consejo, al Comi é
Económico y Social Eu opeo y al Comi é de las Regiones. B uselas, 14.04.21.
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La impo ancia de es e ipo p og ama en la necesidad de e o za los
ma cos de coope ación ans on e iza e ec i a, educiendo las
desigualdades que, a ni el policial, pudie a habe en e Es ados miemb os
a la ho a de iden i ica obje i os, p uebas y educi la di e encias
cuan i a i as y cuali a i as que pudie a habe en los p ocesos de
a monización de delincuencia o ganizada y las o mas g a es de
delincuencia in e nacional.
2.2.2. El o alecimien o de las Agencias Eu opeas de coope ación
Las Agencias de la Unión Eu opea son en idades ju ídicas
independien es que ac úan como o ganismos especializados en un
de e minado campo conc e o, ya sea ju ídico, écnico o social. En el
ámbi o de la coope ación penal in e nacional, las más ele an es son
EUROPOL y EUROJUST
24
, la p ime a en el ámbi o policial, la segunda,
en el ámbi o judicial, pe o ambas des inadas a ealiza una eminen e
unción de coo dinación.
El Reglamen o 2016/794, de 11 de mayo, ela i o a la Agencia de la
Unión Eu opeo pa a la Coope ación Policial (EUROPOL) ha supues o
pa a es a agencia un impulso de ini i o o o gándole una mayo capacidad
ope a i a en los es udios es a égicos, aumen ando su ecu sos económicos
y pe sonales y, sob e odo, un mayo y mejo acceso a la in o mación. La
impo ancia de Eu opol se e, además, e lejada en los in o mes
ealizados, en e los que des acan po su alo ju ídico:
.- El in o me de E aluación de la Amenaza del C imen O ganizado en
In e ne (IOCTA), de 13 de agos o de 2024, en el que se analiza las
p incipales amenazas en el cibe especio.
.- La E aluación de la amenaza de la Amenaza de la delincuencia
g a e y o ganizada en la UE (SOCTA), cuyas ecomendaciones son
ecogidas pa a ija los planes de acción ope a i o de las EMPACT.
24
No podemos ol ida nos ampoco de CEPOL,c eada en el año 2005, con como
o ganismo comuni a io enca gado del desa ollo, implemen ación y coo dinación de
ac i idades de o mación di igidas a agen es de la Unión Eu opea. Desde el año 2016
paso a denomina se “Agencia de la Unión Eu opea pa a la Fo mación Policial.
306 Juan José Na as Blánquez
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.- In o me sob e la si uación y endencias del e o ismo en la Unión
Eu opea (TE-SAT)
25
en la que se o ece una isión global del enómeno
de la ac i idad e o is a,.
Po su pa e, el Reglamen o (UE) 2018/1727, de 14 de no iemb e de
2018 sob e la Agencia de la Unión Eu opea pa a la Coope ación Judicial
Penal (EUROJUST)
26
, ha o alecido su papel en las in es igaciones
ans on e izas, do ándolas de mayo compe encia ope a i a, una
es uc u a adminis a i a más e icaz
27
, un mejo sis ema de coo dinación
con las au o idades nacionales con la designación de co esponsales,
aumen ando su au onomía e independencia con un p esupues o au ónomo.
2.2.3. La apa ición de la Fiscalía Eu opea
El Reglamen o 2017/1939, de 12 de oc ub e, po el que se es ablece
una coope ación e o zada pa a la c eación de la Fiscalía Eu opea,
supone unos de los mayo es log os de la Unión Eu opa, al a a se del
p ime ó gano sup anacional con acul ades de in es igación, y un
eje cicio inédi o de cesión de sobe anía po pa e de los Es ados miemb os.
Como indica SABADELL
28
los e os de la Fiscalía Eu opea “de i an de
su excepcionalidad y absolu a no edad”, a los que añadi ía o o de
innegable alo pa a las in es igaciones ans on e izas: la c eación de
una o icina única.
Es cie o, que su ámbi o compe encial ac ualmen e es educido, la
p o ección de los in e eses inancie os de la Unión Eu opea
29
, pe o no
podemos ol ida el inc emen o exponencial, no sólo en casos sino en
complejidad, en los deli os económicos
30
. De ás de es a u ela penal de los
in e eses inancie os de la Unión, no sólo se encuen a la adecuada ges ión
25
In o me Eu opol, 2023, Te o ism Si ua ion and T end Repo .
26
El Reglamen o sus i uye y de oga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo po el que se
c eaba Eu ojus pa a e o za la lucha con a las o mas más g a es de delincuencia.
27
Vid. conside ando num.16 del Reglamen o.
28
Sabadell Ca nice o, Concepción (2023): “Re os y pe spec i as en la Unión Eu opea”
en T a ado sob e la Fiscalía Eu opea y el p ocedimien o penal especial de la L.O.
9/2021, de 1 de julio, Ed. A anzadi, Mad id, capí ulo 3, pag.132.
29
Sob e es a ma e ia, Jiménez C espo, Luis Miguel (2023), “Compe encia ma e ial,
empo al y pe sonal de la Fiscalía Eu opea”, T a ado sob e la Fiscalía Eu opea y el
p ocedimien o penal especial de la L.O. 9/2021, de 1 de julio”, Ed. A anzadi, Mad id
capí ulo 9, pag.327.
30
Así lo pone de mani ies o el in o me Eu opol sob e la E aluación de la amenaza de la
Amenaza de la delincuencia g a e y o ganizada en la UE
El acceso a la in o mación en el con ex o de la ecupe ación de ac i os… 313
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ISSN 2530-9854
e az, es deci se ajus e lo más posible a una i ula idad eal y no ic icia
de bienes.
En es e con ex o, con luyen muchos ope ado es, las Unidades de
In eligencia Financie a, la ORGA, las Agencias T ibu a ias, las Fiscalías
especializadas, o las agencias de coope ación in e nacional. Po azones
es ic amen e de lími e de espacio, nos cen a emos en la labo de las
unidades policiales de in es igación.
Así, el CITCO
51
se p esen a como su g an ac i o, siendo uno de sus
p incipales come idos e i a que el en iquecimien o ilíci o del c imen
o ganizado se con ie a en su p incipal uen e de ida. Se a a de la
au o idad designada como pun o de con ac o pa a acili a in o mación en
la iden i icación y búsqueda al es o de AROs
52
, ealizando una impo an e
unción de coo dinación an o a ni el ope a i o como es adís ico a la ho a
de localiza bienes en o os países.
Sin emba go, jun o con el CITCO nos encon amos con los g upos de
in es igación pa imonial adsc i os a la Policía Judicial cuya base ju ídica
iene ijada en los a ículos 547 a 550 de la LOPJ
53
, y cuya es uc u a
uncional depende del égimen de adsc ipción del cue po al que pe enece:
51
El Cen o de In eligencia con a el Te o ismo y el C imen O ganizado (CITCO) se
c eó en el año 2014 como consecuencia de la usión del Cen o Nacional de Coo dinación
An i e o is a (CNCA) y el Cen o de In eligencia con a el C imen O ganizado,
uncionalmen e depende de la Sec e a ía de Es ado de Segu idad
52
El Consejo de la Unión Eu opea adop ó el 6 de diciemb e, de 2007, la Decisión
2007/845/JAI sob e coope ación en e los o ganismos de ecupe ación de ac i os de los
Es ados miemb os en el ámbi o del seguimien o y la iden i icación de p oduc os del deli o
o de o os bienes elacionados con el deli o. La impo ancia de es a Decisión adicaba en
el hecho de que cada Es ado miemb o es aba obligado a designa “un o ganismo nacional
de ecupe ación de ac i os” con el obje o de mejo a la coope ación en e odos los países.
53
Conc e amen e es el a .549 de la LOPJ el que a ibuye a las unidades de Policía Judicial
las siguien es unciones:
“a) La a e iguación ace ca de los esponsables y ci cuns ancias de los hechos delic i os
y la de ención de los p ime os, dando cuen a seguidamen e a la au o idad judicial y iscal,
con o me a lo dispues o en las leyes.
b) El auxilio a la au o idad judicial y iscal en cuan as ac uaciones deba ealiza ue a de
su sede y equie an la p esencia policial.
c) La ealización ma e ial de las ac uaciones que exijan el eje cicio de la coe ción y
o dena e la au o idad judicial o iscal.
d) La ga an ía del cumplimien o de las ó denes y esoluciones de la au o idad judicial o
iscal.
e) Cualesquie a o as de la misma na u aleza en que sea necesa ia su coope ación o
auxilio y lo o dena e la au o idad judicial o iscal.”

314 Juan José Na as Blánquez
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• En el caso del Cue po Nacional de Policía, es as unciones han sido
encomendadas a las O icinas de Localización de Ac i os (OLA).
Como g upo de in es igación pa imonial se encuen an
o gánicamen e ubicadas en la Unidad Cen al de Delincuencia
Económica y Fiscal
54
, y más conc e amen e en la B igada Cen al de
In es igación de Blanqueo de Capi ales y An ico upción.
• En la Gua dia Ci il, dicho come ido se encuen a asignado al g upo de
Deli os Económicos de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ).
Su ámbi o de ac uación se cen a en el aseso amien o y apoyo écnico
de las Unidades de la Gua dia Ci il en ma e ia de in es igaciones
pa imoniales, ealizando los con ac os a ni el in e nacional, así como
las pe iciones canalizadas po au o idades ex anje as a a és del
CITCO.
• El Se icio de Vigilancia Aduane a de la Agencia Es a al de
Adminis ación T ibu a ia (SVA) iene una condición ju ídica especial
pues no siendo policial judicial en sen ido es ic o, es una policía de
na u aleza mix a
55
con unciones especializadas en deli os de
na u aleza económica. Si bien no dispone, de un cue po especializado
la ecupe ación de ac i os, ope an como unidad combinada jun o con
la Policía Nacional y Gua dia Ci il apo ando aliosa in o mación
económica dada su acceso di ec o a las bases de da os de la Agencia
Es a al de la Adminis ación T ibu a ia.
Desde una pe spec i a es ic amen e policial, la localización del p oduc o
económico del deli o, al menos a ni el policial, ha de queda es uc u ada
en siguien es ases:
54
La UDEF, den o de la Comisa ía Gene al de Policía Judicial, se c eó en i ud de la
O den 2103/2005, de 1 de julio. La misión de la UDEF, una unidad con compe encia
nacional, consis e en la in es igación y pe secución de las ac i idades delic i as, de
ámbi o nacional e in e nacional, en ma e ia de delincuencia económica y iscal, así como
la coo dinación ope a i a y el apoyo écnico a las espec i as Unidades Te i o iales.
55
A eno de lo señalado po la Sala 2ª del T ibunal Sup emo (Causa Especial 1780/98),
y po la Fiscalía Gene al del Es ado (consul a 2/1999, de 1 de eb e o), de i ado del
con enido de la L.O. del Pode Judicial, de la L.O. de Enjuiciamien o C iminal, del
Dec e o 319/82, del dec e o 1002/61, de la Ley 12/95 de Rep esión del Con abando, y
del Acue do de Adhesión de España al Con enio Schengen
El acceso a la in o mación en el con ex o de la ecupe ación de ac i os… 315
REVISTA DE ESTUDIOS EUROPEOS, 85 (2025): 298-325
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• Plani icacin p e ia, supone conc e a qué pe sonas ísicas y/o
ju ídicas pueden apo a elemen os pa imoniales ele an es en unción
del deli o que se es á in es igando, azando lazos de unión con el
dine o
56
, y ob eniendo lujos y mo imien os mone a ios desde su
o igen has a su inco po ación a la masa in angible que ep esen a el
pa imonio c iminal. Es e en oque equie e un p oceso de “selección”
de obje i os que busque la ob ención de esul ados sa is ac o ios
e idenciando el nexo causal de las ganancias ilegales, en gene al, con
la ac i idad delic i a en pa icula
• La elabo acin del pa imonio c iminal. Se a a, sin duda alguna, de
la a ea más complicada y labo iosa, y que p e ende elabo a una
adiog a ía de los bienes del in es igado, especialmen e aquello que
pe manecen ocul os.
• El in o me de anlisis de ini i o, cuyas conclusiones de e mina an una
p opues a de ac uación a la au o idad compe en e, especialmen e a la
ho a de solici a medidas cau ela es como el bloqueo de dine o o el
emba go de bienes.
Po azones ob ias, nos cen a emos en la segunda de las e apas de
es e p oceso, debiendo dis ingui en e aquella las uen es que equie en o
no au o ización judicial.
3.3. Fuen es de in o mación que no equie en au o ización judicial
3.3.1. Fuen es abie as
Hoy en día, el uso de las TICs se ha con e ido en un ecu so
inago able a la ho a de ob ene ma e ial inc imina o io sob e el e dade o
pa imonio de las pe sonas. A a és de las páginas webs especializadas o
edes sociales pueden encon a se ácilmen e e e encias a los da os
ca as ales sob e bienes inmuebles, el geoposicionamien o compa idos
con o os usua ios en un momen o dado, o, simplemen e, la u ilización de
p opiedades no coinciden es con las decla adas o icialmen e.
56
En es e sen ido c . Rod íguez Ga cía, Nicolás (2017), “Dilemas en el diseño de una
es a egia e ec i a en la ecupe ación de ac i os p oceden es de la co upción”,
Co upción y desa ollo. Ed .Ti an lo Blanch, pags. 358-360.
316 Juan José Na as Blánquez
REVISTA DE ESTUDIOS EUROPEOS, 85 (2025): 298-325
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Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos el caso de un in o me ealizado
po el G upo de In es igación Pa imonial y Localización de Ac i os
donde se cons a a la ausencia de da os banca ios ( i ula idad y
mo imien os de cuen as), i ula idades egis ales ( incas o inmuebles) o
me can iles (pa icipaciones en sociedades), pe o se acompaña un
epo aje o og á ico ex aídas de las edes sociales ac edi a i as de un al o
ni el de ida incompa ible con es a apa en e p eca ia si uación económica
del in es igado.
Sin emba go, la apa en e sencillez en la ob ención de es a in o mación
choca on almen e con el escaso édi o p oba o io que, en su caso, pudie a
consegui se si acudimos a o os cauces más in usi os en los de echos
p ocesales del sospechoso. La u ilidad que apo a es a ía de in o mación
no pasa de la me a cons a ación indicia ia sob e inc emen os de pa imonio
no jus i icados, al menos, no aco des a la e dade a ealidad económica-
social del suje o/os sospechoso/os sin es a la u ilidad que inalmen e
pueda apo a al in o me pa imonial de ini i o.
3.3.2. Median e o icio policial
En es e segundo g upo nos encon amos el conjun o de solici udes que
la Policía Judicial ealiza a dis in os o ganismos públicos y p i ados con
la idea de econs ui con mayo p o undidad el his ó ico pa imonial de
los in es igados. Ya sea po indagaciones p e ias, o esul ado de las
ac uaciones ealizadas has a el momen o, es la unidad policial la que
canaliza di ec amen e el lujo de in o mación, aunque sin llega a se
necesa io una pe ición al Juez Ins uc o . A modo de ejemplo nos podemos
encon a , in o mación p oceden e de la O icina de Recaudación
municipal, del Regis o Cen al de Sociedades Coope a i as, la Di ección
Gene al de T á ico, el Regis o de Comunidad de Bienes o la Comisión
Nacional del Me cado de Valo es.
3.3.3. Median e comunicación elemá ica
A a és de la página web del co espondien e o ganismo público, y
con las cla es p e iamen e acili adas a la Policía Judicial (usua io y
con aseña), se accede au omá icamen e a la in o mación eque ido,
agilizando los iempos, e incluso p ese ando e en uales il aciones no
deseadas, al no se necesa io el desplazamien o ísico del documen o en
cues ión.
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Sin se llega a se un ca álogo ce ado, es as son las en idades más
ele an es que podemos inclui en es a ca ego ía el Regis o de la
P opiedad, el Regis o Cen al de Bienes Muebles
57
, el Regis o
Me can il, la Teso e ía Gene al de la Segu idad Social y la Asociación
Nacional de la Banca (ANB)
58
y la Con ede ación Española de Cajas de
Aho o (CECA).
3.3.4. Ó ganos cen alizados de p e ención (OCP)
Es os ó ganos ienen a ibuido un impo an e abanico de unciones
ecogidas en el a ículo 44 del Reglamen o
59
de la Ley 10/2010, de la que
esul a especialmen e impo an e en el ámbi o de la ecupe ación de
ac i os la de e ec ua análisis de iesgo que, a modo de in o mes de
in eligencia inancie a, pueden se i pa a inicia o complemen a una
de e minada in es igación de na u aleza pa imonial. En la ac ualidad, los
únicos OCPs se encuen an ubicados uncionalmen e en el Consejo
Gene al del No a iado
60
y en el Colegio de Regis ado es de la P opiedad,
me can iles y de bienes muebles.
En el caso de la OCP adsc i a al Consejo Gene al No a iado se u iliza
el Índice Único in o ma izado que consis en e en una “pode osa” base de
da os que e leja la o alidad de las ope aciones celeb ados en cualquie
No a ía, ya sean comp a en a de inmuebles, pa icipaciones sociales,
cons i ución de sociedades ju ídicas, o cualquie ac o ela i o a su pues a
en uncionamien o o ges ión (p incipalmen e c édi os o líneas de c édi os).
Po su pa e, el Cen o Regis al An iblanqueo (CRAB) del Colegio
de Regis ado es lle a a cabo una unción más écnica, ealizando labo es
de análisis de ope aciones indicia ias emi idas po los Regis ado es,
57
El Regis o de Bienes Muebles ue c eado po el Real Dec e o 1828/99, de 3 de
diciemb e, po el que se c eó el Reglamen o del Regis o de Condiciones Gene ales de la
Con a ación, en ando en igo desde el 23 de eb e o de 2000.
58
Con enio de Colabo ación en e el CGPJ y la AEF de echa de 21 de oc ub e de 2020.
La AEF es una asociación p o esional abie a a odos los bancos españoles y ex anje os
que ope an en España desde el año 1977.
59
Ap obado po Real Dec e o 304/2014, de 5 de mayo, po el que se ap ueba el
Reglamen o de la Ley 10/2010, de 28 de ab il, de p e ención del blanqueo de capi ales y
de la inanciación del e o ismo.
60
C eado po O den EHA/2963/2005, de 20 de sep iemb e, egulado a del Ó gano
Cen alizado de P e ención en ma e ia de p e ención de blanqueo de capi ales en el
Consejo Gene al del No a iado.
318 Juan José Na as Blánquez
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aunque, eso sí, limi ada p incipalmen e al iche o de i ula idades eales,
lo que pudie a me ma la in o mación que se pueda ob ene .
3.3.5. Regis os especiales
El Regis o Cen al de Ti ula idades Reales c eado po Real Dec e o
609/23, de 11 de julio
61
cuya inalidad es ecoge y da publicidad a oda
la in o mación sob e i ula idad eal a la que se e ie en los a ículos 4, 4
bis y e de la Ley 10/2010
62
, an o de pe sonas ju ídicas como es uc u as
sin pe sonalidad ju ídica, odo bajo la supe isión del Minis e io de
Jus icia.
El Fiche o de Ti ula idades Financie as
63
que, aún con na u aleza
adminis a i a, iene la inalidad de in o ma sob e p oduc os inancie os
y los in e inien es con la inalidad de p e eni , impedi y de ec a el
blanqueo de capi ales, pudiendo accede los o ganismos de ecupe ación
de ac i os, incluida la ORGA.
3.4. Fuen es que necesi an au o ización judicial
3.4.1. Pun o Neu o judicial: Consul a in eg al pa imonial
En el ámbi o que nos ocupa, el se icio más impo an e o ecido po
el PNJ es el ela i o a la consul a in eg al pa imonial incluida en la
he amien a de A e iguación y Localización (HAL) que, según su p opio
acceso, pe mi e al usua io habili ado ob ene de una ez oda la
in o mación asociada a un NIF/NIE/CIF p o is a po el o ganismo con el
que exis a un con enio de colabo ación. En es os casos, la Policía Judicial
di ige la pe ición al Juzgado o T ibunal pa a que, en caso de se
p oceden e, se au o ice judicialmen e el acceso al PNJ y se inco po a e la
in o mación pa imonial solici ada.
3.4.2. Agencia Es a al de la Adminis ación T ibu a ia
61
Publicado en el BOE num.165, de 12 de julio, de 2023.
62
Así exp esamen e lo ecoge el a ículo 1 del Real Dec e o 609/23, de 11 de julio.
63
La Ley O gánica 9/22, de 28 de julio po el que se es ablece no mas que acili an el uso
de in o mación inancie a y de o o ipo pa a la p e ención, de ección, in es igación o
enjuiciamien o de in acciones penales, iene, en e o as no mas, a implemen a la
Di ec i a 2019/1153, de 20 de junio, delimi ando el acceso y consul a de los da os
almacenados en el Fiche o de Ti ula idades Financie as.

El acceso a la in o mación en el con ex o de la ecupe ación de ac i os… 319
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La base de da os de la AET se con ie e, jun o con el FTF, en la o ma
más e icaz de conoce el pa imonio eal de una pe sona, ya sea ísica o
ju ídica, a a és de los ac os ju ídicos que ealiza con e ce as pe sonas,
su ac i idad emp esa ial, bienes y de echos que posea en el ex anje o, o
de ec a ínculos con o as sociedades.
4. LOS NUEVOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS BAJO LA PERSPECTIVA DEL
ACCESO A LA INFORMACIÓN PATRIMONIAL
Desde la ap obación de la Di ec i a 2014/42 sob e el emba go y el
decomiso de los ins umen os y p oduc os del deli o en la Unión Eu opea,
el legislado eu opeo ha ocalizado sus es ue zos en mejo a los dé ici s
es ablecidos en los planes de acción
64
, in o mes y ecomendaciones en
ma e ia de ecupe ación. Un a ance conside able ue la publicación del
Reglamen o 2018/1805, de 14 de no iemb e sob e el econocimien o
mu uo de las esoluciones de emba go y decomiso, cen ado en cues iones
más bien de ipo p ocesal, como la emisión de ce i icado en e au o idades
judiciales, aunque con cie as lagunas que, con el paso del iempo, han
demos ado la necesidad de e o za la iden i icación emp ana de bienes
y mejo a el p oceso de in es igación pa imonial
65
.
An e es a si uación han su gidos es nue as Di ec i a que, aunque
con un ámbi o dis in o, inciden en el acceso, ges ión y ami ación de la
in o mación como uen e de localización de ac i os.
Veamos cuáles son:
4.1. La Di ec i a 2019/1153 del Pa lamen o Eu opeo y del Consejo, de 20
de junio de 2019, po la que se es ablecen no mas des inadas a acili a el
uso de in o mación inancie a y de o o ipo pa a la p e ención, de ección,
in es igación o enjuiciamien o de in acciones penales
64
Véase, en es e sen ido, el Plan de acción del Consejo de Eu opa con e el C imen
O ganizado T ansnacional, de 2 de ma zo de 2016, que señala como p io idad ecupe a
las ganancias de la ac i idad c iminal.
65
Al espec o id. con Rod íguez Medel, Ca men (2020), “España como país emiso de
decisiones de emba go y decomiso en el Reglamen o (UE) 2018/1805”, Las di icul ades
en el p oceso de localización en Decomiso y ecupe ación de ac i os C ime doesn´ pay
Ed. Ti an on line, pag 5 y 6. Desde su pun o de is a hay que incidi en mejo a en la
edacción de los o mula ios y la coope ación en e au o idad de emisión y de ejecución.
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El obje i o de la Di ec i a es ija unas medidas que pe mi an
canaliza el acceso a la in o mación po pa e de las Unidades de
In o mación Financie as y las au o idades esponsables de la p e ención,
de ección, in es igación o enjuiciamien o de deli os
66
, así como o ma de
acceso a los egis os cen alizados de cuen as.
67
Al ma gen de la c eación de los co espondien es canales y o ma en
que ha de lui la in eligencia inancie a, su impo ancia adica, al menos
desde la óp ica de es e abajo, en delimi a cla amen e los siguien es
concep os
68
:
• In o macin inancie a: odo ipo de in o mación o da os, como da os
sob e ac i os inancie os, mo imien os de ondos y elaciones
come ciales inancie as, que ya ob en en pode de las UIF u ilizable
pa a p e eni , de ec a y comba i e icazmen e el blanqueo de capi ales
y la inanciación del e o ismo.
• In o macin de na u aleza policial.:
i) odo ipo de in o mación o da os que ya ob en en pode de las
au o idades compe en es en el con ex o de la p e ención,
de ección, in es igación o enjuiciamien o de in acciones
penales,
ii) odo ipo in o mación o da os que ob en en pode de
au o idades públicas o en es p i ados en el con ex o de la
p e ención, de ección, in es igación o enjuiciamien o de
in acciones penales, y que es é a disposición de las au o idades
compe en es sin necesidad de adop a medidas coe ci i as en
i ud del De echo nacional
No podemos ol ida el ca ác e sensible de los da os inancie os, de
ahí las ese as legales ealizadas pa a su p o ección e incluso acceso al
p ocedimien o penal. Mues a de ellos es el a ículo 46.1.3 de la Ley
10/10., de 28 de ab il de p e ención de blanqueo de capi ales y
inanciación del e o ismo que niega el alo p oba o io a los in o mes de
in eligencia inancie as, en e los que se incluyen los de a e iguación
pa imonial.
66
Vid. Conside ando 2 de la Di ec i a.
67
Vid. Conside ando 8 de la Di ec i a.
68
A . 2, 5) y 6) de la Di ec i a.
El acceso a la in o mación en el con ex o de la ecupe ación de ac i os… 321
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4.2. La Di ec i a 2023/977 del Pa lamen o Eu opeo y del Consejo de
10 de mayo de 2023 ela i a al in e cambio de in o mación en e los
se icios de segu idad y de aduanas de los Es ados miemb os
69
En es e caso, el a ículo 2.4 de la Di ec i a de ine lo que es la
in o mación como “cualquie con enido elacionado con una o a ias
pe sonas ísicas o ju ídicas, hechos o ci cuns ancias que sea impo an e
pa a los se icios de segu idad y de aduanas compe en es a la ho a de
desempeña sus unciones en i ud del De echo nacional ela i as a la
p e ención, de ección o in es igación de in acciones penales, incluida la
in eligencia c iminal”
Vemos que se asemeja mucho al concep o de in o mación de
na u aleza policial de la Di ec i a 2019/1153, de 20 de junio, y su
delimi ación en é minos legales ha de se un es ímulo a ni el policial a la
ho a de u iliza especialmen e el in e cambio espon áneo de in o mación.
E ec i amen e, es ecuen e que en el seno de una de e minada
in es igación po deli os g a es se pueda ene cons ancia que el suje o
in es igado pueda ene a su nomb e, ehículos o p opiedades
posiblemen e ubicados en una ciudad de o o Es ado miemb o. En es os
casos, la Policía Judicial solici a di ec amen e a la au o idad judicial la
emisión de una OEI pa a comp oba es os ex emos. Sin emba go, es os
da os conc e os, como he ad e ido, pueden se conocidos median e el
“in e cambio espon áneo de in o mación” po pa e de los se icios de
segu idad cualquie país de la UE. Cues ión dis in a es que po a ec a a
algún de echo undamen al, po ejemplo, pa a sabe la i ula idad y
mo imien os de cuen as-, es os da os no puedan se acili ados a ni el
policial, en cuyo caso se sí se end á que acudi a la emisión de una OEI.
4.3. La Di ec i a 2024/1260, de 24 ab il de 2024 sob e ecupe ación y
decomiso de ac i os
La Di ec i a, como indica Ga ido
70
, supone “un conjun o de
medidas legisla i as y no legisla i as des inadas o ece a las au o idades
69
B.O.E de echa de 22 de mayo de 2023.
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Ga ido, F ancisco(2023), “Cues iones pendien es sob e el decomiso ocho años
después. La p opues a de Di ec i a al Pa lamen o Eu opeo y del Consejo sob e
ecupe ación y decomiso”, Consolidación del Espacio Judicial Eu opeo de Libe ad,
322 Juan José Na as Blánquez
REVISTA DE ESTUDIOS EUROPEOS, 85 (2025): 298-325
ISSN 2530-9854
policiales y judiciales las he amien as necesa ias pa a p e eni y
comba i una amplia gama de ac i idades delic i as y ga an iza un al o
ni el de segu idad en la UE, en pa icula a a és de la coope ación
ans on e iza”.
Una de las mejo as que o ece la Di ec i a a la ho a de e o za la
coope ación en e las au o idades es la c eación de un sis ema de
seguimien o e iden i icación ápido de los ins umen os y p oduc os del
deli o
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de los bienes del sospechoso. Pa a ello, ins a a los Es ados
miemb os a la adopción de medidas que pe mi an que lo que el a ículo 4
de la Di ec i a denomina “in es igaciones de seguimien o de ac i os”.
Con independencia del iesgo que supone deja an o a bi io a las
au o idades nacionales a la ho a de conc e a la o ma en que ha de hace
es e p oceso de in es igación, lo cie o es que esul a no edoso po los
siguien es mo i os:
• Obliga a las au o idades compe en es a ealiza inmedia amen e las
in es igaciones de seguimien o
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cuando exis an indicios de la
comisión de una in acción penal que pudie a gene a bene icios.
• Se po encia las unciones de los O ganismos de ecupe acin de
ac i os, p incipalmen e en dos aspec os; a la ho a de segui e iden i ica
p oduc os o bienes pa a apoya a las au o idades nacionales, y de
in e cambia in o mación de o os Es ados miemb os y la Fiscalía
Eu opea.
• El acceso a la in o macin
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que ha de se inmedia o y di ec o,
dis inguiendo in o mación p oceden e de bases de da os, egis os
cen alizados o in e conec ados po au o idades públicas e in o mación
en sen ido es ic o, ya sean da os iscales, cuen as anuales de emp esas,
c ip oac i os, da os aduane os, di isas, hipo ecas, alo es,
Segu idad y Jus icia en ma e ia Penal Re is a de Es udios Eu opeos, nume o
ex ao dina io 2023, pags.324 y 325.
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Vid. Conside ando 5 de la di ec i a.
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A .4.3 de la Di ec i a
73
A . 6 de la Di ec i a.