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de echo in e nacional p i ado/
pRIVATE INTERNATIONAL LAW
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO EN TIEMPOS
DE PANDEMIA: REACCIONES DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO Y DILIGENCIA DEBIDA
M.ª Pila diaGo diaGo*
sUma io: 1. INTRODUCCIÓN.—2. MUESTRA DE LOS PROBLEMAS CAUSADOS POR
LA CRISIS DE LA COVID-19 EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO.—3. REACCIONES
LEGISLATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA: LA NUEVA ESPERANZA.—3.1. P oyec o de
Di ec i a sob e diligencia debida en la cadena de suminis o.—3.2. P oyec o de modi i-
cación de los Reglamen os B uselas I bis y Roma II.—3.2.1. Nue o apdo. 5 en el a . 8.—
3.2.2. Nue o a . 26.a).—3.2.3. Modi icación del Reglamen o Roma II.—4. CONSIDERA-
CIONES FI NALES.
1. in odUcciÓn
1. El segundo bloque de p oblemas causados po la pandemia es el que
impac a di ec amen e en los de echos labo ales de los abajado es y en las
cadenas de suminis o. Si no e a ácil lee las consecuencias que la c isis sa-
ni a ia ha gene ado espec o del acapa amien o de ie a, el sec o ex ac i o
y la incidencia sob e los pueblos indígenas, que con an a cla idad y acie o
ha expues o el P o eso Zamo a Cabo y la P o eso a Ma ullo, ampoco lo a
a se lee es a sección del Fo o.
2. La c isis de la pandemia nos ha abie o los ojos a una ealidad p ima-
ia, que esconde o a ealidad que alcanza al o o ex emo de las cadenas de
suminis os mine os, ex iles, ag oalimen a ios, e c. La Unión Eu opea no
es au osu icien e, iene que abas ece se de ecu sos necesa ios pa a la ida
de los ciudadanos. Valga como ejemplo que nos a ec a di ec amen e, el que
España no es au osu icien e pa a ab ica ma e ial sani a io an necesa io
Re is a Española de De echo In e nacional
Sección FOROS
De echo In e nacional P i ado/
P i a e In e na ional Law
Vol. 73/1, ene o-junio 2021, Mad id, pp. 337-344
h p://dx.doi.o g/10.17103/ edi.73.1.2021.2d.01
© 2021 Asociación de P o eso es
de De echo In e nacional
y Relaciones In e nacionales
ISSN: 0034-9380; E-ISSN: 2387-1253
* Ca ed á ica de De echo In e nacional P i ado, Uni e sidad de Za agoza, mpdiago@uniza .es. To-
das las páginas web de e e encia han sido consul adas po úl ima ez el 26 de ene o de 2020.
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como las masca illas o los espi ado es. No enemos, como no iene la Unión,
ecu sos p opios 1.
3. Es a ealidad hace que en en en juego nues as emp esas mul inacio-
nales que es ablecen cadenas de suminis o, en muchas ocasiones muy com-
plejas, que nos pe mi en el abas ecimien o. Has a aquí, nada no edoso si no
ue a po que las u bulencias económicas, gene adas po la c isis sani a ia,
han a ec ado di ec amen e a los úl imos eslabones más ágiles de la cadena:
los abajado es.
4. Si uaciones de iolación de de echos humanos que no es aban co e-
gidas se han is o aumen adas y, a su ez, se han p oducido o as nue as que
hie en la sensibilidad de oda pe sona con un mínimo de conciencia é ica:
abajo escla o, abajo in an il, despidos imp oceden es, sala ios impaga-
dos, abajado es desp o egidos, iesgo pa a la salud y la segu idad, en e me-
dad, mise ia, hamb e.
5. En el p ime eslabón de la cadena se si úan las mul inacionales. Mu-
chas de ellas ienen su domicilio en di e en es Es ados de la Unión Eu opea.
Cuen an con unas es uc u as y en amados es a égicos que les o o gan «in-
munidad» en e a la iolación de de echos undamen ales, que se gene an en
di e en es es adios de las cadenas de suminis o, que ellas mismas han c eado.
6. Pues bien, con es a apo ación al Fo o se a a pone de elie e el alcan-
ce d amá ico de es as si uaciones, que son núcleo de li igaciones ans on e-
izas p esen es y u u as. El De echo in e nacional p i ado, en la ac ualidad,
cuen a con pocas he amien as e ec i as pa a log a ence la inmunidad de
«nues as» mul inacionales; aho a bien, una espe anza se ab e en el ho izon-
e. El Pa lamen o Eu opeo ha eaccionado y la semilla de una posible u u a
Di ec i a sob e diligencia debida en la cadena de suminis o y las modi ica-
ciones de los Reglamen os B uselas I bis y Reglamen o Roma II de la Unión
Eu opea ya se han semb ado. A su p esen ación y análisis se dedica ambién
es e abajo.
2. mUes a de los p oBlemas caUsados po la c isis
de la co id-19 en las cadenas de sUminis o
7. Los a opellos a los de echos humanos de aquellas pe sonas cuyo a-
bajo es an necesa io pa a nues as idas (pensemos en los abajado es que
cosen las masca illas y/o nues a opa, los que ex aen mine ales, cul i an la
ie a, e c.) no han pasado desape cibidos po Naciones Unidas. Como ya se
ha comen ado en la in oducción a es e Fo o, el G upo de T abajo de las Na-
1 La Unión Eu opea ha de e minado que exis en 27 ma e ias p imas undamen ales pa a la Unión
Eu opea, de las que solo cua o se ex aen en Eu opa: «¿Es España au osu icien e en ecu sos mine-
ales en un con ex o de cie e de on e as po el co ona i us», Ilus e Colegio O icial de Geólogos,
disponible en h ps://cgeologos.es/no icia/es-españa-au osu icien e-en- ecu sos-mine ales-en-un-con ex-
o-de-cie e-de- on e as-po -el-co ona i us.
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ciones Unidas sob e Emp esas y De echos humanos emi ió una decla ación
exigiendo que las emp esas espe en los de echos humanos du an e la c isis
de la co id-19 y después 2.
8. Es a decla ación pone de mani ies o la ulne abilidad de los abaja-
do es de las economías, an o desa olladas como en desa ollo, que su en
ei e ados abusos en sus de echos humanos, a la pa que se ampli ican las
desigualdades de mane a c ecien e. A con inuación se a a o ece una pe-
queña mues a que ilus a la si uación lamen able que se p oduce en muchas
cadenas de suminis o que, no ol idemos, ienen su o igen en los Es ados de
la Unión Eu opea.
9. El p ime ejemplo nos anspo a a la República Democ á ica del Con-
go y iene como p o agonis as a las emp esas mul inacionales del sec o de
la mine ía del cob e y del cobal o y a sus mine os. 11 o ganizaciones con-
goleñas e in e nacionales de de echos humanos han di igido una ca a a 13
emp esas mine as exigiendo el espe o a los de echos undamen ales de los
abajado es en la c isis de la pandemia 3.
10. Las o ganizaciones sindicales y di e sos in o mes han dado a co-
noce que las emp esas han con inado a los abajado es en sus luga es de
abajo, bajo amenaza de despido. En seis minas los abajado es han sido
con inados más de dos meses. Las condiciones de hacinamien o y de al a
de ma e ial de p o ección los ha lle ado a en e ma . En ocasiones, se les ha
obligado a abaja po encima de las ocho ho as, sin compensación alguna.
Va ias de las g andes emp esas mine as que ope an en es e país son mul ina-
cionales con sedes en Es ados de la Unión Eu opea, Suiza, Canadá o China.
11. El segundo ejemplo nos lle a a Qa a y a un hecho inédi o en ese país,
has a aho a. El 22 de mayo de 2020, los medios de comunicación se hicie on
eco de una p o es a p o agonizada po un cen ena de abajado es inmig an-
es po el impago de sus sala ios. La mayo ía de es os abajado es pe enecen
al sec o de la cons ucción. La c isis sani a ia se ha hecho p esen e y se han
p oducido nume osos con agios acompañados de una oleada de despidos. Las
suspensiones sala iales son p esen adas como pe misos no emune ados 4.
12. Es a si uación ha sido denunciada po Le Monde espec o del g upo
ancés Al ad que ope a en las ob as de cons ucción del Gol o. En conc e o,
2 Decla ación del G upo de T abajo de las Naciones Unidas sob e las Emp esas y los De echos
Humanos, «Asegu a se de que las emp esas espe en los de echos humanos du an e la c isis de la
co id-19 y después: La ele ancia de los P incipios Rec o es de las Naciones Unidas sob e las Emp e-
sas y los De echos Humanos», disponible en h ps://www.ohch .o g/SP/NewsE en s/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=25837&LangID=S.
3 «Public Le e o Indus ial Coppe -Cobal Mining Companies Ope a ing in Lualaba/Hau Ka-
anga», disponible en h ps://www. aid-uk.o g/si es/de aul / iles/le e _ o_d c_mining_companies_ om_
ci il_socie y_eng- ench_11-06-2020.pd .
4 El de onan e de la denuncia se p odujo po la publicación de un ídeo de un abajado en el
que se g abó las p o es as. Pa a isiona el ídeo y pa a más in o mación éase h ps://www.business-
human igh s.o g/en/la es -news/qa a -mo e- han-100-mig an -wo ke s-s age- a e-p o es -o e -unpaid-
wages/.
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los abajado es eclaman a la emp esa AMB-He el, una ilial emi a í de la
mul inacional ancesa Al ad, con sede, p ecisamen e, en F ancia, en con-
c e o en Mon pellie 5.
13. Es os ejemplos, jun o con los excelen emen e documen ados en la
apo ación a es e Fo o po mis colegas in e nacional-p i a is as, ponen de
elie e la exis encia de elemen os in e nacionales y, po ende, la a acción
inmedia a de los posibles li igios, al De echo in e nacional p i ado. Las ami-
icaciones de las cadenas de suminis o hunden sus aíces en países lejanos,
pe o su o igen se encuen a en mul inacionales que ienen su domicilio en
países con al os es ánda es en de echos humanos, como son los Es ados de la
Unión Eu opea. Ello dibuja un con ex o pa a los li igios ans on e izos que
equie e un análisis especial.
3. eacciones leGisla i as de la UniÓn eU opea:
la nUe a espe anZa
14. El Pa lamen o Eu opeo ha solici ado a la Comisión que p esen e una
p opues a legisla i a sob e diligencia debida obliga o ia de las cadenas de
suminis o, siguiendo sus ecomendaciones. En conc e o, es e mes de sep-
iemb e se p esen aba la p opues a de Resolución del Pa lamen o Eu opeo
que inco po a como anexo una posible p opues a de Di ec i a sob e diligen-
cia co po a i a y esponsabilidad co po a i a. El anexo con iene, a su ez,
o a posible p opues a (muy in e esan e desde la pe spec i a in e nacional
p i a is a) ela i a a la modi icación de los Reglamen os ya mencionados 6. El
obje i o global de es a inicia i a es cambia las « eglas del juego» en la li iga-
ción ans on e iza ela i a a demandas ci iles elacionadas con emp esas
po iolación de de echos humanos den o de las cadenas de suminis o.
3.1. p oyec o de di ec i a sob e diligencia debida en la cadena
de suminis o
15. Los pa áme os en los que se mue e es a inicia i a esponden a dos
de los es pila es del ma co es ablecido po los P incipios Rec o es de las
Naciones Unidas sob e Emp esas y De echos Humanos: p o ege , espe a y
emedia . La diligencia debida es el mecanismo que hace ope a i o el segun-
do pila , como así se decla a en el in o me.
16. El ca ác e olun a io de la diligencia debida es la mayo de sus de-
bilidades, que conduce a un e ec o limi ado en la p ác ica. Po ello, la Unión
5 Le Monde señala que el g upo, que cuen a con 15.000 empleados en el Gol o, es á di igido po su
undado , Mohed Al ad, que posee la e ce a o una mayo de F ancia, h ps://www.lemonde. /econo-
mie/a icle/2020/06/05/dans-le-gol e-le-cauchema -des-ou ie s-d-al ad_6041858_3234.h ml.
6 Pa LamenTo eu oPeo, «D a epo wi h ecommenda ions o he Commission on co po a e due
diligence and co po a e accoun abili y» [2020/2129(INL)] PR 1212406EN.docx.
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Eu opea decide ompe es a ine cia con el es ablecimien o de pa áme os
obliga o ios de diligencia debida a ni el de la Unión Eu opea. Es a medida
debe se bien acogida, pues o que c ea un ma co de segu idad p e en i a en
el que las emp esas, se espe a, que espe en los de echos humanos con o me
a es ánda es a monizados.
17. La ealidad de la pandemia ha demos ado que las cadenas de suminis-
o más sos enibles no se han is o an a ec adas, y po ello es as medidas deben
se p esen adas como en ajas compe i i as pa a las emp esas que ope an den-
o de la Unión. Es a misma idea u e ocasión de desa olla la en elación con
la joye ía esponsable y los mine ales y diaman es de con lic o 7. A mi pa ece ,
y más allá de la obliga o iedad de la no ma i a, la cla e pa a la implan ación
de es as medidas es á en log a con ence a las emp esas del bene icio que les
epo a cuida sus cadenas de suminis o y hace las más é icas y esponsables 8.
18. El obje i o de lo que pod ía llega a se una u u a Di ec i a es ga an-
iza que las emp esas que ope an en el me cado in e io cumplan su debe
de espe a los de echos humanos, el medio ambien e y la buena gobe nanza,
y no o iginen ni con ibuyan a la iolación de los de echos humanos en sus
ac i idades y sus elaciones come ciales (a . 1). Se es ablecen, además, me-
canismos de eclamación (a s. 9 y 10).
19. Las emp esas iden i ica án y e alua án los iesgos, es ablece án la
es a egia con las especi icaciones que con iene la posible p opues a de Di-
ec i a y publica án dicha es a egia. Se p e én con oles y sanciones. A los
e ec os de u u as li igaciones ans on e izas con iene llama la a ención
sob e algo que puede pasa desape cibido, pe o que puede se muy impo -
an e en la p ác ica o ense. Es a no ma i a de ca ác e impe a i o pasa a
in eg a las leyes de policía del o o, con lo que ello supone en el juego del
a . 16 del Reglamen o Roma II.
3.2. p oyec o de modi icación de los eglamen os B uselas i bis
y oma ii
20. In o mes publicados po la Agencia de De echos Fundamen ales de
la Unión Eu opea (FRA), como el que ha is o la luz hace escasos días sob e
negocios y de echos humanos 9, ponen de elie e los p oblemas g a es que
susci a la li igación in e nacional en es e con ex o. El e ce pila de Nacio-
nes Unidas « epa a » enía que se implemen ado pa a acili a el acceso a
los ecu sos judiciales a las íc imas de los abusos emp esa iales. Con es e
in, el in o me inco po a, en p ime luga , modi icaciones en el ámbi o del
Reglamen o B uselas I bis. En conc e o, dos:
7 diaGo diaGo, M.ª P., «Mine ales y diaman es de con lic o: mecanismo de con ol y diligencia
debida en iempos de ODS», CED, 2020, núm. 63, pp. 153-182.
8 V. 8 y 9.
9 FRA, «Business and human igh s - access o emedy», de 5 de oc ub e de 2020, disponible en
h ps:// a.eu opa.eu/en/publica ion/2020/business-human- igh s- emedies#TabPubkey indings1.

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3.2.1. Nue o apdo. 5 en el a . 8
«(5) In ma e s ela ing o business ci il claims o human igh s iola ions
wi hin he alue chain wi hin he scope o Di ec i e xxx/xxxx on Co po a e Due
Diligence and Co po a e Accoun abili y, an unde aking domiciled in a Membe
S a e may also be sued in he Membe S a e whe e i has i s domicile o in which i
ope a es when he damage caused in a hi d coun y can be impu ed o a subsidia y
o ano he unde aking wi h which he pa en company has a business ela ion-
ship wi hin he meaning o A icle 3 o Di ec i e xxx/xxxx on Co po a e Due Dili-
gence and Co po a e Accoun abili y».
21. Es e p ecep o es la eacción a las g a es di icul ades que implica a-
a de anquea el elo emp esa ial de mul inacionales que, a lo la go de la
cadena de suminis o, ope an a a és de iliales, subcon a is as y p o ee-
do es. Es e a ículo pe mi i ía a las íc imas aspasa el elo co po a i o y
li iga en el Es ado miemb o del domicilio de la emp esa, o en el que ope a,
en los casos en que el daño causado en el e ce país pueda impu a se a una
ilial o a o a emp esa con la que la ma iz enga la elación come cial.
22. Obsé ese que es e p ecep o no puede en ende se ue a del con ex o
de la que pod ía se la u u a Di ec i a, que equie e una adecuada ansposi-
ción al De echo in e no de los Es ados miemb os. Al espec o, quizá debe ía
habe se e aluado la con eniencia de ap oba un Reglamen o y no una Di ec-
i a, lo que hubie a dado mucha más ue za a la inicia i a.
23. Además, esul a c ucial pa a su co ec a in e p e ación que se en-
gan en cuen a las de iniciones que la Di ec i a apo a en su a . 3. No solo las
ela i as a la « elación come cial», sino a las de «p o eedo es», «subcon a-
is as» y «cadena de alo ». A su ez, debe ía delimi a se con mayo p eci-
sión el alcance de la no ma, en lo que se e ie e al Es ado miemb o en el que
ope a, al ma gen del alcance gene al de la Di ec i a (a . 2). Lo mismo cabe
deci espec o del con ex o conc e o de las demandas ci iles elacionadas con
la ulne ación de de echos humanos ( éngase en cuen a la inculación, en
muchos supues os con el medio ambien e, po ejemplo).
24. Es a nue a posibilidad de li igación an e T ibunales de los Es ados
miemb os supone un ali io conside able espec o de las si uaciones, muy
comunes, en las que el ecu so po pa e de las íc imas a los T ibunales
nacionales se e odeado de g a es di icul ades. Es as an desde iesgos
pe sonales pa a las íc imas, sus abogados y pe sonal de ONG que los asis-
en, has a la ausencia de pode es judiciales independien es, pasando po las
pocas posibilidades de log a la ejecución de una sen encia, en el supues o
de que ue a a o able, al y como ponen de elie e los di e en es in o -
mes de la FRA. Aho a bien, no se á un camino exen o de di icul ades pues o
que hab á que demos a la elación come cial y desen eda la es uc u a
emp esa ial de las cadenas de suminis o de mul inacionales, lo que no es
a ea sencilla.
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3.2.2. Nue o a . 26.a)
«Rega ding business- ela ed ci il claims on human igh s iola ions wi hin
he alue chain o a company domiciled in he Union o ope a ing in he Union
wi hin he scope o Di ec i e xxx/xxxx on Co po a e Due Diligence and Co po a e
Accoun a bili y, whe e no cou o a Membe S a e has ju isdic ion unde his Regu-
la ion, he cou s o a Membe S a e may, on an excep ional basis, hea he case
i he igh o a ai ial o he igh o access o jus ice so equi es, in pa icula :
a) i p oceedings canno easonably be b ough o conduc ed o would be impos-
sible in a hi d S a e wi h which he dispu e is closely ela ed; o b) i a judgmen
gi en on he claim in a hi d S a e would no be en i led o ecogni ion and en o ce-
men in he Membe S a e o he cou seised unde he law o ha S a e and such
ecogni ion and en o cemen is necessa y o ensu e ha he igh s o he claiman
a e sa is ied; and he dispu e has a su icien connec ion wi h he Membe S a e o
he cou seised».
25. Es e p ecep o in oduce un o um necessi a is some ido a es ic as
condiciones. En ealidad, es una copia del o o de necesidad incluido en el
Reglamen o suceso io (a . 11) y en el Reglamen o sob e alimen os (a . 7).
Es discu ible el alo p ác ico que es e o o puede apo a . El cumplimien o
de las condiciones a icina que no end á mucha acogida, sin con a con que
esul a á, en los supues os conc e os, muy complicado demos a una cone-
xión su icien emen e es echa con el Es ado miemb o del T ibunal an e el que
se p esen a a la demanda.
3.2.3. modi icación del Reglamen o Roma II
26. En segundo luga , el in o me inco po a una p opues a de modi ica-
ción del Reglamen o Roma II, inse ando un nue o a . 6.a), ela i o a las
eclamaciones de de echos humanos elacionadas con emp esas:
«In he con ex o business- ela ed ci il claims o human igh s iola ions
wi hin he alue chain o an unde aking domiciled in a Membe S a e o he Union
o ope a ing in he Union wi hin he scope o Di ec i e xxx/xxxx on Co po a e Due
Diligence and Co po a e Accoun abili y, he law applicable o a non-con ac ual
obliga ion a ising ou o he damage sus ained shall be he law de e mined pu -
suan o A icle 4(1), unless he pe son seeking compensa ion o damage chooses
o base his o he claim on he law o he coun y in which he e en gi ing ise o
he damage occu ed o on he law o he coun y in which he pa en company has
i s domicile o , whe e i does no ha e a domicile in a Membe S a e, he law o he
coun y whe e i ope a es».
27. El obje i o de es e p ecep o es ab i a las íc imas la posibilidad de
elegi leyes di e en es a la del país en que se p oduce el daño (lex loci damni),
que es la que esul a ía aplicable en de ec o de elección, en i ud del a . 4
del Reglamen o. Con ello, de lo que se a a, en ealidad, es de a o ece que
la ley aplicable co esponda a Es ados que cuen en con al os es ánda es de
de echos humanos. Recué dese que las emp esas mad e suelen ene sus do-
micilios en Es ados que cuen an con esos pe iles legisla i os, mien as que
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la ulne ación de de echos humanos suele p oduci se en Es ados e ce os
con es ánda es bajos de de echos humanos. Ello di icul a, como es ob io, la
epa ación.
28. Las posibilidades de elección son es: la ley del país en que se p o-
dujo el hecho que dio luga al daño (lex loci delic i commissi), la ley del luga
del domicilio de la emp esa demandada o, a al a de domicilio en un Es ado
miemb o, la ley del Es ado miemb o donde ope e. De nue o, esul a nece-
sa ia una mayo cla i icación de la úl ima conexión en línea con lo dicho
espec o al c i e io a ibu i o de compe encia de la p opues a de apdo. 5 del
a . 8 del Reglamen o B uselas I bis. Sal o po es e úl imo aspec o, el es o
de leyes con empladas no debe ían so p ende a las emp esas que, además,
llegado a es e pun o, debe ían habe cumplido con la diligencia debida obli-
ga o ia que es ablece ía la p oyec ada Di ec i a. De nue o, es e p ecep o solo
puede en ende se en el ma co de la no ma i a u u a, y ello explica ía la
ape u a de la au onomía de la olun ad limi ada y cla amen e o ien ada a
los ines expues os.
4. conside aciones Finales
29. Es e iden e que la globalización en la que es amos inme sos iene
una ca a ocul a que p oduce e ec os noci os pa a los de echos humanos. La
pandemia ha des elado el papel que las cadenas de suminis o juegan espec-
o de la p oducción de aquellos e ec os. F en e a ello, la Unión Eu opea ya
había dado pequeños pasos, en especial, en el ámbi o de la diligencia debida.
Pasos signi ica i os, pe o a odas luces insu icien es.
30. La p opues a de Resolución del Pa lamen o Eu opeo con el anexo e-
la i o a la inicia i a legisla i a sob e diligencia co po a i a y esponsabilidad
co po a i a y la p opues a de modi icación de los Reglamen os B uselas I bis
y Roma II cons i uye un pun o de in lexión. Como se ha a ado de demos-
a , queda un la go camino pa a mejo a y a ina la p opues a solici ada a
la Comisión. No obs an e, la inicia i a, con las mejo as que se espe a que
inco po e, ep esen a una espe anza.
31. La p e ención de las ulne aciones de los de echos humanos po
pa e de las emp esas en las cadenas de suminis o y acili a el acceso a la
jus icia de las íc imas eclaman el es ue zo de la Unión Eu opea y sus ju is-
as. Se una de las po encias come ciales de p ime o den mundial conlle a
una g an esponsabilidad y es ho a de a on a la en momen os an d amá i-
cos como los que es á p o ocando la pandemia.
palab as cla e: esponsabilidad co po a i a, diligencia debida, de echos humanos,
B uselas I bis, Roma II.
Keywo ds: co po a e accoun abili y, co po a e due diligence, human igh s, B ussels
I bis, Rome II.